Norsk Tipping er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, på lik linje med banker og finansinstitusjoner i Norge. Hvitvaskingsregelverket stiller krav om at Norsk Tipping skal ha forsterkede kontrolltiltak med politisk eksponerte personer. Formålet med kravet er å motvirke at midler som har opphav i korrupsjon blir hvitvasket gjennom våre tjenester..
Et av kravene i hvitvaskingsregelverket er å spørre alle våre kunder om de selv er PEP eller om de er nært familiemedlem eller nærstående til en PEP.
I disse dager sender vi derfor ut en SMS-forespørsel til alle våre kunder for å gjøre en slik kartlegging. Hvis du IKKE er en PEP så kan du se bort fra SMS-en du mottok.
Du er PEP hvis du har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet.
Følgende spesifikke nasjonale stillinger og verv medfører status som PEP i tråd med opplistingen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav f:
Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister:
Medlem av nasjonalforsamling:
Medlem av styrende organ i politisk parti:
Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes:
Norske dommere ved internasjonale domstoler, f.eks.:
Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank:
Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang:
Øverste ledere i de ulike forsvarsgrenene: general, generalløytnant og generalmajor (som tilsvarer admiral, viseadmiral og kontreadmiral i sjøforsvaret)
Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i «statlig foretak»*:
*«Statlige foretak» er statlige selskaper som ivaretar offentlige oppgaver som hører inn under den offentlige administrasjonen. Det avgjørende er om det dreier seg om statlige myndigheter, selv om disse representeres ved et foretak. Statseide selskaper som ikke utfører oppgaver som omfatter offentlig forvaltning faller utenfor definisjonen. Datterselskap av slike selskaper omfattes ikke, ei heller selveiende institusjoner (typisk stiftelser) som helt eller delvis er finansiert av offentlige midler. Lokale foretak, slik som fylkeskommunale og kommunale foretak, er ikke omfattet.
Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon:
Chat med oss eller ring vår kundeservice